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遇到单位犯金融诈骗罪怎么惩处

吴亮律师2025-08-04长兴律师

(一)单位若犯金融诈骗罪,单位需缴纳罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员要按对应罪名的规定受罚。
(二)若犯集资诈骗罪,数额较大时,单位交罚金,相关责任人员会被处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要交罚金;数额巨大等情节严重的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,可能交罚金或者被没收财产。
(三)若犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,数额较大,单位交罚金,相关责任人员处五年以下有期徒刑或拘役,还要交罚金;数额巨大等,处五年以上十年以下有期徒刑,并交罚金;数额特别巨大等,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,可能交罚金或者被没收财产。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.单位犯金融诈骗罪,会对单位判处罚金,同时处罚直接负责的主管和其他直接责任人,不同罪名量刑有别。
2.集资诈骗,数额较大时,单位交罚金,责任人处3-7年有期徒刑并罚金;数额巨大等情节严重,处7年以上有期徒刑或无期徒刑,外加罚金或没收财产。
3.票据、金融凭证诈骗,数额较大,单位交罚金,责任人处5年以下有期徒刑或拘役并罚金;数额巨大,处5-10年有期徒刑并罚金;数额特别巨大,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,外加罚金或没收财产。
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结论:
单位犯金融诈骗罪,需对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按相应规定处罚,不同金融诈骗罪名量刑不同。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》相关规定,单位实施金融诈骗犯罪时,采取双罚制。像集资诈骗罪,数额较大时,单位被判处罚金,相关责任人员会被处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;若数额巨大等情节严重,责任人员会面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,数额较大时,单位判处罚金,相关责任人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大等情形,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大等,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。这体现了法律对金融诈骗犯罪的严厉打击,维护金融秩序稳定。如果您遇到与金融诈骗犯罪相关的法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确且有效的法律建议。
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1.单位犯金融诈骗罪,会对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按对应规定处罚,不同罪名量刑存在差异。
2.对于集资诈骗罪,数额较大时,除对单位罚金外,相关责任人员处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大等情节严重的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
3.票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数额较大,单位被处罚金,相关责任人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大等情形,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

建议单位加强内部监管,建立严格的财务审批和风险防控机制。相关责任人员应加强法律学习,提升法律意识,杜绝金融诈骗行为。
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法律分析:
(1)单位犯金融诈骗罪采取双罚制,既对单位判处罚金,又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按规定处罚。
(2)不同金融诈骗罪名量刑有别。集资诈骗罪,数额较大时,相关责任人员面临三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;情节严重数额巨大等情况,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还有罚金或没收财产的处罚。
(3)票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,数额较大,相关责任人员处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大等,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大等,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,也有罚金或没收财产的处罚。

提醒:
单位在金融活动中应严格遵守法律规定,避免触犯金融诈骗罪。不同案情的量刑会有差异,建议咨询专业人士进行具体分析。

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